Estimados clientes:
En relación con la reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de julio de 2025, compartiremos en cuatro boletines lo siguiente:
- Resumen ejecutivo de la Reforma a la LFPIORPI
- Cuadro resumen de las ACTIVIDADES VULNERABLES actualizadas con motivo de la reforma
- Cuadro resumen con los supuestos de INFRACCIONES Y SANCIONES actualizados por la reforma
- Detalle de puntos relevantes de la reforma.
En el presente boletin adjuntamos:
- El Resumen Ejecutivo de la reforma a la LFPIORPI antes mencionado, así como,
- El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, publicado en el DOF el 16 de julio de 2025.
Atentamente:
Ficachi y Asociados, S.C.
