INFRACCIONES Y SANCIONES ACTUALIZADAS POR REFORMA LFPIORPI - CUADRO RESUMEN

Estimados clientes:

En relación con la reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de julio de 2025, compartiremos en cuatro boletines lo siguiente:

• Resumen ejecutivo de la Reforma a la LFPIORPI
• Cuadro resumen de las ACTIVIDADES VULNERABLES actualizadas con motivo de la reforma
• Cuadro resumen con los supuestos de INFRACCIONES Y SANCIONES actualizados con esta reforma
• Detalle de puntos relevantes de la reforma.

En el presente boletin adjuntamos el Cuadro resumen con los supuestos de INFRACCIONES Y SANCIONES actualizados por la reforma a la LFPIORPI. 

Atentamente:

Ficachi y Asociados, S.C.