ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE ALTA, REGISTRO, AVISOS E INFORMES EN MATERIA DE LA LFPIORPI
Estimados clientes:
En relación con las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las Reglas de Carácter General en la materia, les compartimos la actualización de las siguientes Resoluciones publicadas el día de hoy, 24 de septiembre, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Diario Oficial de la Federación. Dichas Resoluciones modifican los formatos para el alta y registro de quienes realizan actividades vulnerables, así como los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar.
1. Resolución que modifica la diversa por la que se expide el FORMATO OFICIAL para el ALTA Y REGISTRO de quienes realicen actividades vulnerables.
• Entrada en vigor de esta Resolución: 01-feb-2027 (salvo la excepción del punto siguiente).
• Entrada en vigor de esta Resolución para las personas facilitadoras públicas y privadas: 01-jun-2027
Para las personas facilitadoras públicas y privadas a que se refiere la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que realicen actos en términos del artículo 17, fracción XII, Apartado D de la Ley, esta Resolución entrará en vigor a partir del primero de junio de dos mil veintisiete.
• En caso de que las agencias aduanales o las personas físicas o morales que promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente aduanal o agencia aduanal en términos del artículo 17, fracción XIV de la Ley o bien, quienes actúen por medio de un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica que realicen actos u operaciones en términos del artículo 17 de la Ley, hayan realizado su alta y registro como Actividad Vulnerable antes del primero de febrero de 2027, deberán realizar su baja conforme a lo previsto en el artículo 8 de las Reglas y de manera inmediata, realizar el alta correspondiente que identifique claramente el carácter con el que llevan a cabo sus actos u operaciones.
2. Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los FORMATOS OFICIALES de los AVISOS E INFORMES que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.
• Entrada en vigor de esta Resolución: 01-jun-2027 (salvo la excepción del punto siguiente).
• Entrada en vigor de esta Resolución para efectos de presentar avisos de 24 horas por "Sospecha" o por "Hechos o indicios" de operaciones ilícitas: 01-dic-2026
Esta Resolución de formatos de Avisos e Informes entrará en vigor el primero de diciembre del año dos mil veintiséis, para efectos de presentar los avisos de 24 horas por "Sospecha" o por "Hechos o indicios" por operaciones que pudieran provenir o estar destinados a la comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Por lo tanto, a partir del 01 de junio de 2027, dichos avisos se presentarán utilizando los Formatos Electrónicos previstos en los Anexos señalados en el artículo 3 de la presente Resolución (esto en relación con el artículo quinto transitorio del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general en materia de la LFPIORPI, que señala que los avisos de 24 horas mencionados podrán presentarse seis meses después de la entrada en vigor de la Resolución que modifique la diversa por la que se expidan los formatos oficiales de los Avisos e Informes).
• Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta Resolución, la Unidad de Inteligencia Financiera a través del Portal en Internet pondrá a disposición de quienes realicen Actividades Vulnerables y a las Entidades Colegiadas, en versión electrónica, los instructivos y catálogos a que se refiere el artículo 9 de la presente Resolución, con la finalidad de que quienes realicen las Actividades Vulnerables puedan presentar los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3, 3 Bis y 4 de la presente Resolución.
Atentamente:
Ficachi y Asociados, S.C.
